Senior AML Operations Manager (m/w/d)

Permanent employee, Full-time · Frankfurt a. M., Berlin, Munich

Team
Das Team AML Operations ist für den täglichen operative Arbeitsablauf im Bereich AML der Raisin Bank verantwortlich.
Deine Aufgaben
  • Du stellst die Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien sicher
  • Du bist für die Weiterentwicklung, Durchführung und Aktualisierung von Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig
  • Du unterstützt unser AML-Team im laufenden Geschäftsbetrieb, bei der Umsetzung neuer Projekte sowie der Durchführung von internen Prüfungen und dem laufenden Monitoring
  • Du untersuchst ungewöhnliche Sachverhalte 
  • Du berätst andere Teams zu Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie der Auslegung und Umsetzung weiterer regulatorischer Vorgaben
  • Du begleitest die Umsetzung neuer rechtlicher und regulatorischer Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Du unterstützt unser AML-Team bei der Zusammenarbeit mit externen Prüfern und den Aufsichtsbehörden
Dein Profil
  • Du hast erfolgreich ein wirtschaftsrechtliches, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium (Bachelor, Master oder Staatsexamen) abgeschlossen
  • Du hast bereits relevante Berufserfahrung und verfügst über gute Kenntnisse bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbaren Handlungen
  • Du kannst komplexe Sachverhalte und Prozesse strukturiert und nachvollziehbar darstellen
  • Ausgeprägte Hands-on Mentalität und hoher Qualitätsanspruch
  • Du bist vertrauenswürdig, motiviert und teamfähig
  • Du hast fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
  • Du bist ein Teamplayer
Join our mission, join our team - and grow with us!
Als Teil der starken Raisin-Familie vereint die Raisin Bank das Beste aus beiden Welten: Die Erfahrung und Sicherheit einer Bank mit der Flexibilität und Innovationskraft eines Start-ups. 
Unsere MitarbeiterInnen sind dabei genauso vielfältig wie unsere Partner. Wenn du ein dynamisches Umfeld suchst, in dem du deine Stärken ausspielen und dich weiterentwickeln kannst, bist du bei uns richtig! In unserem agilen Fintech-Umfeld hast du die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten und neue Erfahrungen zu sammeln. Dabei bieten wir:
  • Persönliches Trainingsbudget von 1.700€ und Zugang zu Babbel für kontinuierliches Lernen.
  • Spannende Kooperationspartner und Projekte in der Banken- und Start-up-Szene.
  • Vollständig Cloud-basierte Banking-as-a-Service Plattform.
  • Unternehmensweiter Einsatz von branchenführenden Tools für Analyse, Entwicklung, Kommunikation und Kollaboration wie AWS Stack, Splunk, GSUITE, Slack, Atlassian Suite (Jira, Confluence, Trello) uvm.
  • Dynamisches Umfeld, kurze Wege, agile Arbeitsweise.
  • Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub inkl. frei an Heiligabend und Silvester.
  • Kollegiales Miteinander und fördernde Lernumgebung.
  • Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
  • Fahrtkostenzuschuss (RMV).
  • Verpflegungszuschuss für das tägliche Mittagessen.
  • Ein diverses Team aus Experten, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu inspirieren
Über uns

Raisin ist ein Wegbereiter für Open Banking für Spar- und Anlageprodukte. Das 2012 gegründete Fintech-Unternehmen hat durch seine Open-Banking-Infrastruktur den über 95 Billionen Dollar großen Spar- und Einlagenmarkt der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten für Verbraucherinnen und Verbraucher erschlossen. Heute bedient Raisin mehr als eine Million Kundinnen und Kunden in diesen Märkten und bietet nicht nur Sparprodukte, sondern auch eine Vielzahl von Anlage- und Vorsorgeprodukten an. Das macht das Berliner Fintech zum führenden globalen Spar- und Anlagemarktplatz. Sparerinnen und Sparer erhalten eine größere Produktauswahl und mehr Entscheidungsfreiheit, Finanzdienstleister erstklassige Marktplatzlösungen für ihre eigenen Kundinnen und Kunden und Banken einen besseren Zugang zur Einlagenfinanzierung durch Kundeneinlagen.  

Raisin betreibt eigene B2C-Marktplätze – in Europa und den USA unter den Marken Raisin, WeltSparen und ZINSPILOT. In Deutschland bietet das Unternehmen neben Sparprodukten auch ETF-basierte Anlage- und Vorsorgeprodukte sowie Investments in Private Equity und Krypto an. Raisin arbeitet mit über 400 Banken und Finanzdienstleistern aus mehr als 30 Ländern zusammen. Durch die Verwaltung von mittlerweile mehr als 50 Milliarden Euro in Spar- und Anlageprodukten hat Raisin weltweit über eine Milliarde Euro an Zinsen für seine Kundinnen und Kunden generiert. Raisin wird von renommierten internationalen Investoren wie b2venture, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Greycroft, Headline, Index Ventures, Latitude Ventures, M&G, Orange Ventures, PayPal Ventures, Ribbit Capital, Top Tier Capital Partners, und Vitruvian Partners unterstützt. 

Das Unternehmen hat Büros in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Madrid, Manchester, München und New York.

Wir stellen MitarbeiterInnen ein, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Abstammung, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Familienstand, Behinderung oder Alter.
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